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役員一覧

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代表取締役

阿部 公祐(あべ こうすけ)

略歴
平成 8年 4月 朝日火災海上保険株式会社入社
平成12年 9月 当社設立 代表取締役
平成28年 2月 代表取締役 経営管理本部長(現任)
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常務取締役

宮入 知喜(みやいり ともき)

略歴
平成12年 4月 光明理化学工業株式会社 入社
平成18年 6月 当社入社
平成20年 1月 取締役 ミールタイム事業部長
平成21年 4月 取締役 メディア事業部長
平成21年 6月 取締役 MFD事業部長
平成22年 1月 取締役 経営管理部長
平成22年 7月 常務取締役 MFD事業部長(現任)
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取締役

利川 美緒(としかわ みお)

略歴
平成13年 4月 当社入社
平成22年 7月 取締役 マーケティング事業部長
平成26年10月 取締役 マーケティング事業担当
平成27年 4月 取締役 マーケティング事業部長(現任)
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取締役(社外)

山崎 雄一(やまざき ゆういち)

略歴
昭和46年 4月 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社
平成 8年12月 同社 東北営業部 東北電器営業所長
平成12年 6月 同社 東部電器営業部 首都圏電器営業所長
平成14年12月 同社 東部電器新需要マーケティンググループ長
平成17年 4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)転籍
NWM本部新需要マーケティング担当部長
平成20年12月 株式会社ヒューレックス アドバイザー
平成24年 5月 株式会社ワイルド・ライフ・コーポレーション 部長(現任)
平成28年 6月 当社 取締役(現任)
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常勤監査役(社外)

村木 和彦(むらき かずひこ)

略歴
昭和51年 4月 日本電気株式会社 入社
平成15年10月 同社 パーソナルソリューション企画本部長代理
平成17年 7月 同社 BIGLOBE事業本部事業開発統括マネージャー
平成17年11月 埼玉日本電気株式会社 経営企画統括部長 兼 経営企画室長
平成18年 6月 同社 取締役 経営企画室長
平成22年 4月 同社 取締役 経営企画統括部長
平成22年 6月 NECフィールディング株式会社 監査役
平成26年 6月 日本電気株式会社 経営企画本部 嘱託
平成26年 6月 株式会社NEC情報システムズ 監査役
平成26年 6月 株式会社NECライベックス 監査役
平成28年 6月 当社 常勤監査役(現任)
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監査役(社外)

成願 隆史(じょうがん たかふみ)

略歴
平成 8年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
平成12年 5月 公認会計士登録
平成15年 8月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社
(現 ケネディクス株式会社)入社
平成20年 1月 公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)
平成21年 4月 株式会社エプコ 監査役
平成22年 7月 当社 監査役(現任)
平成28年 3月 株式会社エプコ 取締役(監査等委員)(現任)
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監査役(社外)

島田 直樹(しまだ なおき)

略歴
平成 5年 4月 アップルコンピュータ株式会社 入社
平成10年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社
平成13年 9月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立
代表取締役(現任)
平成20年 6月 株式会社日本M&Aセンター 取締役(現任)
平成25年 1月 ロキグループホールディングス株式会社
(現 株式会社ロキグループ)取締役(現任)
平成25年 3月 当社 監査役(現任)
平成27年 6月 杉田エース株式会社 取締役(現任)

役員の選任理由

当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役および社外監査役について、 専門家としての必要な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、 当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、 代表取締役その他の取締役および主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役および社外監査役の選考基準としております。

社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、 選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役山崎雄一は、事業会社において健康・美容商品等ヘルスケア領域のマーケティングに長年携わっており、 幅広い経験と見識等を有していることから、法律に関して高い監督機能を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

社外監査役村木和彦は、事業会社での業務を通じて培われた幅広い経験と見識、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、 当社の経営に対する高い監査機能が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役成願隆史は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、 高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

社外監査役島田直樹は、経営者であり、コンサルティング・ファームにおいてさまざまな企業に対する経営支援を行っており、 企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

役員の報酬

役員区分 報酬などの総額(千円) 報酬などの種類別の総額(千円) 対象となる役員の員数(人)
基本報酬 ストックオプション 賞与 退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
67,278 67,278 - - - 3
監査役
(社外監査役を除く)
- - - - - -
社外取締役 6,000 6,000 - - - 2
社外監査役 20,400 20,400 - - - 4

※2017年3月期